Cetateanul.net : Senatorul penal Gabriel Mutu face campanie electorală pe banii locuitorilor Sectorului 6

0
15

Urmărit penal pentru organizarea de grup infracțional și spălare de bani, senatorul Gabriel Mutu vrea să ajungă edil al Sectorului 6 al Capitalei. Recent, acesta s-a plimbat prin sector cu oameni care purtau veste inscripționate Mutu, iar angajații Administrației Domeniului Public au fost scoși să facă curățenie pe traseul ales de senatorul penal, care s-a folosit de ei să facă campanie. Spunea oamenilor că face curățenie în sector.

senator-gabriel-mutu_85147900

Senatorul Gabriel Mutu (PSD) şi deputatul Mario Ernest Caloianu (UNPR) sunt urmăriţi penal în dosarul în care procurorii DIICOT l-au reţinut pe Dragoş Nedelcu, fost membru în CA al Realitatea Media, suspectat de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate — IGPR au anihilat activitatea unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală și spălare a banilor proveniți din infracțiuni.

Grup infracţional organizat Dragoş Nedelcu, Gabriel Mutu &Co

Procurorii susțin că în perioada 2010 — 2014 a fost constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor proveniți din infracțiuni, prin folosirea unor societăți comerciale de tip fantomă, care nu au declarat sediile secundare în care își desfășoară activitatea, în scopul sustragerii de la efectuarea verificării financiare, fiscale sau vamale, precum și pentru sustragerea de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului consolidat al statului.

În aceeași perioadă, prin folosirea societăților tip-fantomă, membrii grupării au dispus transferarea între conturile societăților a unor sume de bani provenite din infracțiuni, în scopul ascunderii originii infracționale, urmate de retragerea acestora în numerar și înmânarea către administratorii firmelor care au sustras acești bani de la plata obligațiilor financiare și fiscale către partenerii de afaceri și stat, care astfel au dobândit aceste sume cunoscând că provin din infracțiuni.Gabriel Mutu Liderul grupării, Ion Tomescu, este acuzat că a dobândit, sub forma unui comision, 1% din sumele retrase, cunoscând că banii provin din infracțiuni. Suma totală estimată a fi transferată și retrasă în numerar în perioada menționată este de 100 milioane lei.

Printre societățile beneficiare se numără firme din domeniile construcții autostrăzi și alte construcții civile, construcții feroviare, IT, pază și protecție, modă.

Fostul ziarist Dragoș Nedelcu și omul de afaceri Bogdan Mitu au fost reținuți și vor fi duși Înalta Curte de Casație și Justiție cu propunere de arestare preventivă, ei fiind acuzați de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.

„Față de inculpatul Nedelcu Dragoș Adrian există suspiciunea rezonabilă că în calitate de administrator de fapt al SC Nuts Consulting și SC Pathway Advisors SRL, a aderat la grupul infracțional și împreună cu inculpata Muntean Ana Maria Armanca, asociat la cele două firme, ajutați de administratorul de drept al societăților, inculpatul Nedelcu Iulian, prin operațiuni specifice de spălare a banilor, au dobândit suma totală de circa 6 milioane de lei, cunoscând că provine din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și folosirea cu rea credință a creditului societății”, declară DIICOT.

Comentarii

Comentarii

Lasă un răspuns